以案說法:女子涉嫌網絡傳銷,一審被判三年罰十萬,二審為何能改判無罪?

日期:2019-05-14

組織、領導傳銷活動在案證據不能形成證明賈某某“下線已達三十人以上,且層級達到三級以上”這一事實的證據鎖鏈,故原判認定上訴人賈某某構成組織領導傳銷活動罪的證據不足,賈某某無罪。

這是一起特別經典的案例,女子賈某涉嫌網絡傳銷,一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處三年有期徒刑,并處罰金10萬。賈某對一審判決不服,認為自己雖然的確是加入了傳銷組織且存在發展下線的行為,但所發展的下線人數只有十余人,未達到組織、領導傳銷活動罪的立案標準,不構成該罪,于是向四川綿陽市中級人民法院提起上訴。

一、一審法院判決賈某某構成組織、領導傳銷活動罪

經過審理,一審法院查明以下事實:

2011年8月至2013年8月期間,被告人賈某某通過他人介紹,在綿陽市涪城區加入以“互動式民間金融運作”為名的傳銷組織。該組織以所謂“五級三階”制、“民間資本運作倍增”的模式開展非法活動,加入人員需交納33500元入股錢,并通過發展下線(包括直接下線和間接下線)和按照自己與下線交納入股份錢的多少分別晉級和獲取非法利潤。

被告人賈某某按照該傳銷組織的經營模式發展楊學某為下線,楊學某又發展楊國某為下線,楊國某下線又分別發展各自的下線。截止案發時,被告人賈某某的下線已達三十人以上,且層級達到三級以上。在此期間,被告人賈某某按照該組織內部管理模式對其下線進行協調、管理。

總結成一句話就是:

“互動式民間金融運作”是一個傳銷組織,賈某某加入該組織后直接或間接發展的下線人數已達三十人以上,且層級達到三級以上。

因此,一審法院認為賈某某被告人賈某某違反國家規定,組織、領導傳銷活動,擾亂市場秩序,其行為觸犯了國家刑律,構成組織、領導傳銷活動罪,依照《刑法》第二百二十四條之一、第六十四條之規定判處賈某某三年有期徒刑并處罰金十萬。

二、賈某某的上訴理由

“互動式民間金融運作”的確是一個傳銷組織,賈某某也確實加入了該組織并存在發展下線的行為。但是,原判認定部分事實不清,其下線人員不足三十人,未達到組織、領導傳銷活動罪的立案標準。

三、二審法院改判無罪

本案上訴人賈某某的下線人數以及層級是定罪量刑的關鍵。

原判認定上訴人賈某某的下線人數為三十人以上事實的主要證據是證人證言以及舉報材料所附的賈某某下線人員結構圖。經二審審查,數份舉報材料及所附人員網絡圖的文本格式、內容等細節均存在相似以及相同的情況,且舉報材料并非各舉報人自書,舉報材料及所附人員網絡圖不能排除偵查機關按一定模式統一制作的可能性,舉報材料及所附人員網絡圖的真實性、客觀性存疑。

上訴人賈某某在偵查階段供述其為大經理級別,下線僅十余人,且在一審二審庭審中均供述證據材料中的人員網絡圖中的很多人員其不認識,此外,本案證人證言亦無其他證據予以印證。

綜合全案證據,不能形成證明賈某某“下線已達三十人以上,且層級達到三級以上”這一事實的證據鎖鏈。故原判認定上訴人賈某某構成組織領導傳銷活動罪的證據不足,本院不予支持。

因此,二審法院撤銷了一審法院的判決,改判賈某某無罪。

四、以案說法

組織、領導傳銷活動罪是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

根據相關司法解釋的規定,涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴。

也就是說,涉嫌傳銷的組織內部人員和層級數需要達到30人及3層以上的立案標準,內部的組織者和領導者才可能構成組織、領導傳銷活動罪,結合傳銷參與人數通常是以裂變形式增長的特點,達到這一標準并非難事,一般只需要很短的時間。因此,值得被研究的是在達到立案標準的傳銷組織中,如果個人直接或間接發展的下線人員及層級數未達到立案標準,是否構成犯罪?答案是否定的,一般來說,對于在傳銷犯罪集團中負責開拓市場的人員,法院通常以其發展的下線人數、層級數以及涉案金額作為定罪量刑的標準,如果其直接或間接發展的人數未達30人,層級也未達3層,那就可能不構成犯罪。

因此,辯護律師在為該類涉嫌傳銷犯罪的當事人進行辯護時,應當充分審查各種用于證明下線人數和層級數的涉案證據,比如后臺數據庫、電子數據鑒定意見、人員網絡樹狀圖、上下線人員的供述和證言等等,使用證據相互印證的原理厘清當事人發展下線的真實人數,進而尋找有利的辯護要點。以上述賈某涉嫌組織、領導傳銷活動罪為例,本案賈某某之所以無罪,就是因為本案用于證明賈某發展下線人數的舉報材料、人員網絡圖等證據材料存在偽造的嫌疑,真實性存疑,根據“存疑有利于被告”的原則,應當認定賈某發展下線的人數未達立案標準。

 

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